一种基于风险评分的虚假贸易识别方法及系统与流程

1.一种基于风险评分的虚假贸易识别方法，其特征在于，包括以下步骤：

2.根据权利要求1所述的一种基于风险评分的虚假贸易识别方法，其特征在于，所述步骤3中，通过待识别贸易的特征信息与预设的各类虚假贸易类型特征的相似度对待识别贸易进行评分。

3.根据权利要求1所述的一种基于风险评分的虚假贸易识别方法，其特征在于，所述步骤1中，提取贸易关键信息和贸易关联信息的方法为：

4.根据权利要求1所述的一种基于风险评分的虚假贸易识别方法，其特征在于，所述步骤1中，待识别贸易数据包括发票信息和合同信息；贸易关键信息包括实体信息和条款信息，所述实体信息包括的项目有：贸易双方的供应商、采购商身份信息，所述条款信息包括的项目有：贸易的收货时间、发货时间、项目结算时间、合同签署日期、合同编号、物资名称、物资数量、物资规格、预付款比例、交货地点、交货时间、收货人电话、注册地址、邮箱。

5.根据权利要求3所述的一种基于风险评分的虚假贸易识别方法，其特征在于，所述步骤1.1中，基于神经网络技术从待识别贸易数据中提取贸易关键信息的具体方法为：

6.根据权利要求3所述的一种基于风险评分的虚假贸易识别方法，其特征在于，所述步骤1.2中，对贸易关键信息进行数据清洗的方法为：对所述贸易关键信息进行标准化处理、删除重复数据。

7.根据权利要求3所述的一种基于风险评分的虚假贸易识别方法，其特征在于，所述步骤1.3中，根据贸易关键信息调取贸易关联信息的方法为：

8.根据权利要求1所述的一种基于风险评分的虚假贸易识别方法，其特征在于，所述步骤3中，虚假贸易类型至少包括：融资性贸易、空转走单贸易、背离主业贸易、特定利益关系企业间开展的无商业目的的贸易业务、增加不必要交易环节贸易、有悖于交易常识的异常贸易、无商业实质的循环贸易、违反会计准则规定确认代理贸易收入。

9.一种基于风险评分的虚假贸易识别系统，其特征在于，包括：